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上海银行股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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证券代码：601229证券简称：上海银行公告号：2021-019

优先股代码：360029优先股简称：上银优先1

可转债代码：113042可转债简称：上银可转债

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

公司董事会第六届第二次会议于2021年4月9日举行，会议通知于2021年4月2日通过电子邮件发布。本次会议应有18名董事和18名董事参加表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》、《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议通过以下议案：

1.修订《上海银行股份有限公司风险偏好陈述》的议案

投票：同意18票，反对0票，弃权0票。

二、关于2021年上海银行股份有限公司市场风险限额方案的议案

投票：同意18票，反对0票，弃权0票。

3.关于上海银行股份有限公司2021年流动性风险限额方案的议案

投票：同意18票，反对0票，弃权0票。上海长盈环保招聘。

4.关于上海银行股份有限公司2021年国家风险限额方案的议案

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投票：同意18票，反对0票，弃权0票。

5.关于上海银行股份有限公司2021年市场风险压力测试方案的议案

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投票：同意18票，反对0票，弃权0票。

六、关于2020年上海银行股份有限公司并表管理报告的议案

投票：同意18票，反对0票，弃权0票。上海长盈环保服务有限公司地址。

七、关于《上海银行股份有限公司2020年内部资本充足评估报告》的议案

投票：同意18票，反对0票，弃权0票。

八、关于《上海银行股份有限公司2020年合规风险管理自我评估报告》的议案

投票：同意18票，反对0票，弃权0票。

九、2020年上海银行消费者权益保护工作总结及2021年工作计划

投票：同意18票，反对0票，弃权0票。

十、关于向尚诚消费金融公司增资的议案

独立董事万建华、杨德红、孙铮、肖伟、薛云奎、龚方雄事先就此案发表认可声明，并一致同意此案。上海长盈办公设备有限公司。

投票：同意15票，反对0票，弃权0票。长盈国际线上。

回避表决董事：金玉、朱健、施红敏。

详见《上海银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》、《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事先认可声明》、《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。

特此公告。长盈。

上海银行有限公司董事会

2021年4月10日长盈国际平台。

证券代码：601229证券简称：上海银行公告号：2021-020

上海银行股份有限公司长盈国际是什么。

关于关联交易事项的公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”或“上海银行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。长盈国际官网。

重要内容提示：

●交易内容：长盈集团。

经董事会第五届十一次会议批准，同意向上海尚诚消费金融有限公司（以下简称“尚诚消费金融”）增资3.8亿元。经董事会第六届第二次会议批准，同意向尚诚消费金融增资3.8亿元，调整增资后的持股比例。上海张学旺。

●回避表决：

关联董事金宇先生、朱健先生、施红敏先生回避表决公司增资尚诚消费金融的关联交易。上海智联招聘人才网。

●本次关联交易属于公司日常经营中的正常外商投资，对公司的正常经营活动和财务状况没有重要影响。

一、关联交易概述

经公司董事会第五届十一次会议批准，同意向尚诚消费金融增资3.8亿元。经董事会第六届第二次会议批准，同意向尚诚消费金融增资3.8亿元，调整增资后的持股比例。

公司副行长兼首席财务官施红敏先生也担任尚诚消费金融董事长，公司零售业务部总经理杨荣先生也担任尚诚消费金融董事。因此，尚诚消费金融属于公司银行保险监管规则和证券监管规则的关联方，本次交易构成关联交易。

关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

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(一)关联关系介绍

公司副总裁兼首席财务官施红敏先生也是尚诚消费金融董事长，公司零售业务部总经理杨荣先生也是尚诚消费金融董事。因此，尚诚消费金融属于公司银行保险监管规则和证券监管规则的关联方。

(二)关联方基本情况

尚诚消费金融成立于2017年8月，注册资本10亿元，法定代表人施红敏，注册地址为上海市长宁区延安西路889号23楼、24楼、25楼。股东包括上海银行持有38%的股份、携程旅游网络技术(上海)有限公司持有37.5%的股份、深圳德远益信投资有限公司持有12.5%的股份、无锡长盈科技有限公司持有12%的股份。经营范围：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司和股东存款；向国内金融机构借款；批准发行金融债券；国内银行间贷款；与消费金融相关的咨询和代理业务；销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益证券投资业务。上海伟翔环保科技最新招聘。

截至2020年底，尚诚消费金融资产总额126.40亿元，净资产10.80亿元，贷款规模121.24亿元，2020年营业收入9.92亿元，净利润0.12亿元，资本充足率10.84%，拨备覆盖率158.78%，不良贷款率2.32%。2018年和2019年的营业收入分别为3.61亿元和8.32亿元；净利润分别为0.20亿元和0.61亿元。长盈怎么样。

三、关联交易的定价政策

本次增资的每股价格根据第三方资产评估公司的评估结果确定，参与增资的投资者均适用统一定价标准，定价公平。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

关联交易是公司的正常外商投资。如果公司投资3.8亿元，基于2020年底的静态数据计算，对集团和公司各级资本充足率的影响较小。本交易对公司的正常经营活动和财务状况没有重大影响。

五、本关联交易应当履行的审查程序

根据中国银行业和保险监督管理委员会、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，虽然相关交易不符合提交董事会审议的标准，但涉及董事会审议和批准的相关交易的变更需要重新执行审批程序。因此，相关交易应提交董事会批准并及时公告。

关联交易已经公司董事会第六届第二次会议审议通过。长盈精密。

关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事的认可。此外，公司独立董事的独立意见如下：长盈精密怎么样。

（1）公司变更尚诚消费金融增资计划的相关交易属于公司的正常外商投资。增资的每股价格根据第三方资产评估公司的评估结果确定。本交易符合公司和全体股东的利益，不通过相关交易传递利益，损害公司和中小股东的利益，也不影响公司的独立性。本关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门的要求，符合《上海银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定。

（2）公司变更尚诚消费金融增资计划的相关交易已经董事会批准，相关交易已依法履行必要的内部审批程序。

六、网上公告附件

(一)上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事先认可声明

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(二)上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见

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