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贷款要求反复“扫脸”坑！

廖先生怎么也想不出来

不能自己借钱

相反，公司账户被骗子视为洗钱的工具

在一次走访中，洪山区分局社区民警李军

从居民的“吐槽”中发现异常

成功逮捕了两名涉嫌诈骗的逃犯

2月11日下午，武汉市公安局洪山区分局梨园派出所社区民警李军和往常一样来到社区。在与社区居民廖先生的聊天中，他得知自己最近遇到了麻烦。

廖先生经营一家工厂。最近，该公司需要一笔大额贷款来营业。据报道，廖先生在年初遇到了一名姓张的男子，并承诺为他提供“正式贷款”。

1月11日，廖先生按照张先生的要求在武汉火车站旁边的一家小酒店见面。廖先生提供营业执照、开户许可证、身份证等证件后，还按照对方的要求“刷脸”。张先生说一周后会有结果的。

然而，在接下来的一个月里，廖先生的贷款还没有下降，廖先生也多次按照对方的要求“扫脸”。不久前，张先生还声称，他需要廖姐姐的公司来继续审批。

“他们有点不对劲。为什么他们每次都神秘地在一家小旅馆里操作，为什么他们不借钱给你？不借钱怎么收利息？”有多年反诈骗工作经验的李俊立听后，觉得对方一定有一个不可告人的秘密，推断“张经理”很可能是涉嫌诈骗的犯罪分子。

在查阅了廖先生和张经理的微信聊天记录后，李军发现对方总是不愿意说出自己的真实姓名，也不愿透露自己的办公地点。几次会议要么在小旅馆，要么在对方的车里。各种疑问使李军坚定了自己的判断。李军指导廖先生继续与张经理保持联系，并承诺让廖先生的姐妹公司继续审批作为担保。双方同意于2月13日在武汉见面。

2月13日上午9点，警方李军带领辅警提前到约定地点蹲下。在确认嫌疑人到达后，警车拦住了他逃跑的路，两名嫌疑人当场被警方逮捕。

经调查，33岁的“张经理”真名折某，20岁的柴某一起被捕。他们都是诈骗洗钱团伙的线下成员，被内蒙古鄂尔多斯警方列为网络逃犯。两人解释说，在网上安排下，利用廖先生急需贷款心理，欺骗公司信息，处理公共账户，柴手机号码绑定账户，专门用于大型资本欺诈转账洗钱，当金额特别大时，需要让廖先生“扫脸”通过验证。由于单个账户的限制，在得知廖先生的妹妹也开了一家公司后，他们也准备如法处理，急于来武汉绑定廖先生妹妹公司的公共账户。出乎意料的是，他们一见面就掉进了法国网。

自1月11日起，犯罪嫌疑人折某、柴某等人利用廖先生的账户为多起诈骗行为洗钱，廖先生没想到自己的贷款失败，成了骗子的犯罪工具。目前，折某、柴某已移交内蒙古警方，案件正在进一步调查中。

通讯员：罗维舟黄明杰

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