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垫资5000万元被连夜转移 成都警方破获了今年以来最大的欺诈案件

四川在线新闻（四川在线记者吴忧）帮助一家公司垫资5000万元，一夜之间都消失了。。。4月5日，成都市公安局青羊区分局通报了该局最近破获的一起诈骗案。自去年11月中旬以来，在2015年“成都榜样·最美警察”称号获得者阮立波的带领下，经过四个多月的艰苦工作，终于揭开了5000万元垫资金消失的层层谜团。正规的垫资公司。

5000万元被连夜转移到前台的人消失了

据警方介绍，2015年11月13日上午9点左右，市民王先生到草市街派出所报案，称他是一家会计师事务所有限公司的会计师。11月12日下午，他为四川某有限公司办理了5000万元垫款后，第二天早上准备把钱转回公司时，发现钱不见了，于是报警。

“12日晚上和第二天凌晨，涉案公司通过多种方式将5000万元预付款转入几个银行账户，然后层层转账。最后，涉案账户达到30多个。”警方介绍，鉴于案件重大，青羊分局立即组织有能力的警察，并指派2015年“成都榜样·最美警察”称号获得者阮立波领导案件调查工作。

据办案民警介绍，接到报案后，按照“止付、减损、快速查明犯罪嫌疑人”的工作原则，民警于13日前往珠海、云南楚雄、济南、宜宾等地，走访当地建设银行、中国农业银行、中国工商银行、招商银行、平安银行、中信银行、光大银行等金融部门，查询冻结涉案账户。

“这一次很尴尬。13日正好是周五，银行的公共账户周末无法操作。”警方透露，周一上午，警方与当地金融部门合作，提前完成了相关程序，并在公共账户开放的第一时间冻结了相关资金。经过四天的昼夜斗争，涉案资金被冻结了4000多万元。有没有正规的垫资公司。

另一方面，案件调查工作也在迅速跟进。警方介绍，根据线索，警方分为五条跟踪路线，通过调查发现会计师事务所在2015年9月初收到四川有限公司需要预付款业务，了解公司法人为吴（笔名、男、35岁、江油），突出吴有重大嫌疑。

然而，事件发生后，吴出现在其他地方，并迅速消失。”根据情报，我们判断吴没有携带大量资金潜逃，也就是说，除了冻结的钱，其他钱可能会被他的同伙带走——这是一个团伙犯罪！”有没有可以垫资过户的公司。

幕后，犯罪嫌疑人浮出水面，曾经是办理垫资业务的业内人士

随着吴的消失，警方的调查遇到了很大的障碍。然而，在对吴的深入调查中，警方发现了新的线索，并突出了嫌疑人曾。然而，此时曾已经逃出了国外。曾的朋友李也被警方挖出来，李也有重大犯罪嫌疑，他仍然隐藏在中国。

通过大量工作，调查警察于2016年2月29日下午4点在四川省江油市逮捕了李，并迅速掌握了曾逃回中国的信息，并于2016年3月4日在成都逮捕了曾。

在审判过程中，两名嫌疑人拒绝解释犯罪事实。阮立波带领警方进行了审判，通过多轮的斗智斗勇，面对大量的事实证据，曾、李终于承认了涉嫌欺诈的事实。

据两人介绍，曾某平时做帮人垫资、验资的工作，了解公司垫资业务的运作模式。因为生意不景气，他们想用公司需要资金的方式骗钱。于是曾某找到李某两人合谋找人当法人办公司，再找公司垫资验资，再把垫资的钱拿出来牟利。于是李找到了吴，让他出去办理公司注册和垫资业务，对方把钱转到公司账户后把钱转走。

到目前为止，经过刑警大队近四个月的案件调查，警方终于逮捕了两名主要嫌疑人曾、李，追回了4000多万元的赃款。现在曾、李已被依法拘留，吴已被网上追捕。此案正在进一步处理中。

警方建议，在办理公司预付款业务时，预付款人必须加强审计，认识到对方的真实目的，并逐一检查法定代表人的信息。不要被高额的“手续费”和“利息”所迷惑。

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