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贷款是银行或其他金融机构以一定利率和必须归还的条件借款的一种信用活动。农商银行小额贷款。

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需要注册资金来源

《办法》第十条规定，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、乡镇银行等金融机构为自然人客户办理5万元以上或1万美元以上现金存取业务的，应当识别和核实客户身份，了解和登记资金的来源或用途。农商银行是正规银行吗。

单笔交易金额超过5万元

证券等机构需要对客户进行尽职调查上海农商银行。

此外，《办法》第九条提出，开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、乡镇银行等金融机构和从事汇兑业务的机构，为不在本机构开户的客户提供现金汇款、现金兑换、票据兑换、实物贵金属交易、销售各类金融产品等一次性交易，单笔交易金额超过5万元或外币等值超过1万美元。

第十二条指出，证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司等从事基金销售业务的机构向不在本机构开立账户的客户销售各种金融产品，交易金额超过5万元或者外币等值超过1万美元。

第十七条非银行支付机构以开立支付账户的方式与客户建立业务关系，向客户出售注册预付卡或者一次性出售注册预付卡1万元以上；为未在本机构开立支付账户的客户提供支付交易处理，交易金额超过1万元或外币等值美元，或者30天内资金双边收付金额超过5万元或者外币等值超过1万美元的。

鉴于上述三种情况，本办法规定，金融机构应当对客户进行尽职调查，登记客户身份的基本信息，并保留有效身份证件或者其他身份证件的复印件或者复印件。

预付卡超过1万元农商银行和农村信用社一样吗。

非银行支付机构需要进行尽可能的调整农村信用社和农商银行是一家吗。

第十七条非银行支付机构在办理下列业务时，应当对客户进行尽职调查，登记客户身份基本信息，保留客户有效身份证件或者其他身份证件的复印件或者复印件：

（1）通过开立支付账户与客户建立业务关系，向客户出售注册预付卡或一次性出售注册预付卡1万元以上；

（2）为未在本机构开立支付账户的客户机构开立支付账户的客户提供支付交易处理，交易金额超过1万元或外币等值美元，或30天内累计5万元或1万美元；

其他情形

此外，第八条指出，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与客户进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假账户，不得为冒用他人身份的客户开立账户。建设银行个人网上银行。

第十八条银行、非银行支付机构为特殊商户提供收据服务，应当对特殊商户进行尽职调查，登记特殊商户及其法定代表人或者负责人的基本身份信息，保留特殊商户及其法定代表人或者负责人的有效身份证明或者其他身份证明文件的复印件或者副本。银行贷款。

第十九条信托公司设立信托或者为客户办理信托受益权转让时，应当识别和核实客户身份，了解信托财产的来源，登记客户和受益人的基本身份信息，并保留客户有效身份证件或者其他身份证件的复印件或者副本。

第二十条指出，客户资金为信托资金或者财产属于信托财产的，金融机构与客户建立业务关系或者提供规定金额以上的一次性交易时，应当识别信托关系委托人、受托人、受益人和其他最终有效控制信托财产的自然人身份，登记其姓名、姓名和联系方式。

第二十一条指出，中国人民银行确定的保险资产管理公司、金融资产管理公司、企业集团金融公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司、金融公司等金融机构在与客户建立业务关系时，应当识别和核实客户身份，登记客户身份基本信息，并保留客户有效身份证件或其他身份证件的复印件或复印件。

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