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“证大财富”案一审判决！戴志康因非公共存款和集资诈骗罪被判19年监禁
记者|苗艺伟
自2019年9月上海浦东公安机关立案以来，“证大系”一案已持续近三年。
12月30日，界面新闻记者从上海市第一中级人民法院获悉，当天上午，第一中级人民法院已公开判处被告上海证券大学文化创意发展有限公司（以下简称证券大学文化创意公司）、被告戴志康等7人非法吸收公共存款和集资诈骗案，决定对证券大型文化创意公司非法吸收公共存款和集资诈骗处以1亿元罚款。上海证大财富贷款还需要继续还吗。
此外，戴志康因非法吸收公共存款和集资诈骗罪，决定执行有期徒刑19年，罚款250万元；戴卫信、余耀、张艳华、陆卫丰、顾文军、徐生宽分别判处13至7年6个月有期徒刑，罚款1000万至150万元。
法院审计发现，2011年11月至2019年8月，“证大系”企业向35万余名贷款人销售理财产品，共计596.66亿元，至2.65万余名贷款人未兑现本金，共计75.21亿元。其中，2011年11月至2016年4月14日，“证大系”企业非法募集资金超过179.60亿元，未兑现本金超过1.54亿元；2016年4月15日至案发，非法募集资金超过417.06亿元，未兑现本金超过73.66亿元。上述资金主要用于贷款、贷款人资金兑现、运营费用支付等。
经审理，法院发现被告戴志康于2006年7月注册成立被告单位证书大型文化创意公司。为实施非法集资活动，戴志康于2011年至2014年成立上海证大投资咨询有限公司（以下简称证大投资咨询公司）、上海证大拇指财富管理有限公司(以下简称证大拇指公司)、上海证大金融信息服务有限公司、上海证大爱特金融信息服务有限公司(以下简称证大爱特公司)等“证大系”企业，并以证大文创公司为顶层管理。上海证大财富贷款没还完。
2011年11月至2019年8月，经戴志康决定并授意，未经相关机关批准，证达投资咨询公司招募借款人签订主要期限为12-36个月的贷款合同，扣除相关服务费后贷款给借款人，然后按贷款合同金额将贷款债权分割包装成期限为1-36个月、年化收入5%-15%的债权转让金融产品，证大拇指公司线下或证大爱特公司“捞财宝”平台线上销售，通过对外宣传保本付息，非法向公众募集资金。
自2016年4月以来，为了应对“证券系统”企业债权逾期还款率上升造成的恶性循环，戴志康决定继续通过虚假销售逾期债权产品、虚假招标等手段向公众非法筹集资金，无法产生足够的债权、包装足够的金融产品和筹集足够的资金。
上海第一中级人民法院认为，被告证书大型文化创意公司和被告戴志康等7个单位直接负责人和其他直接责任人员，违反国家金融管理法规，向公众吸收资金，数额巨大，其行为构成非法吸收公共存款；证书大型文化创意公司、戴志康等7名被告也以非法占有为目的非法集资，数额巨大，其行为构成集资欺诈罪。对证大文化创意公司及被告人进行数罪并罚。证券大学文化创意公司、戴志康等人的非法集资行为严重破坏了国家金融秩序，给受害人造成了巨大的经济损失，并根据事实、性质、情节和社会危害程度作出了上述判决。上海证大财富还用还款吗。
法院表示，上海司法机关将继续加强对涉案资产的追回和损失。
三年前，2019年9月，上海市公安局浦东公安分局宣布对涉嫌非法吸收公共存款的大公司进行调查，并依法对戴康、戴新等41名嫌疑人采取刑事强制措施。
2020年3月，上海市人民检察院第一分院在其官方网站上宣布，法院已于2020年3月26日接受上海市浦东新区人民检察院移送审查起诉的戴志康、陆卫丰、顾文军、余耀、张艳华集资诈骗案。
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