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另一个“庞氏骗局”曝光！实际控制人宁愿坐牢也不愿支付！
在资本市场上，打着私募股权的幌子，以投资的名义进行非法集资。实际控制人秦鹏等人制造的“庞氏骗局”筹集了21.55亿元以上，最终未支付超过18亿元，1400名投资者陷入困境。
7月9日，深圳人民检察院发布了秦鹏涉嫌集资欺诈、郑明明、尹杰、周凯然九人涉嫌非法吸收公共存款受害者权利义务通知（以下简称“通知”），秦鹏涉嫌集资欺诈、郑明明、尹杰等涉嫌非法吸收公共存款，已完成刑事调查，进入检察院审查起诉程序。
随着案件的推进，越来越多的细节浮出水面，投资者无论钱去哪里都有答案。募集资金未按约定投资，但作为公司自有资金使用，部分用于实际控制人秦鹏的个人消费。
筹集的钱都去哪了？
根据通知，调查机构认定：深圳中金国瑞基金管理有限公司通过公开宣传，承诺收入回报、资本和利息，向不特定群体公开募集资金，未按约定用于期货、证券交易，但直接作为公司自有资金根据实际需要分配，大部分用于支付到期投资者本金和收入，其他部分用于期货、证券交易，公司经营支出、员工工资、佣金、秦鹏个人消费、外商投资、偿还公司历史债务，部分资金转移到海外公司进行交易，导致大量投资资金无法收回，逾期金额巨大。债务重组律师。
目前，公司发行的三只涉案基金募集金额超过21.55亿元，已支付投资者3.13亿元，未支付投资者18.41亿元，涉及投资者1400人。律师参与债务重组。
秦鹏被列入黑名单五年债务重组律师做什么。
今年4月，中国证券投资基金行业协会（以下简称“中国基金会”）决定取消会员资格，撤销经理登记；同时，秦鹏被列入黑名单，期限为五年。律师参与债务重组报酬。
根据中国基金会公布的纪律处分决定，中金国瑞的违法事实主要包括六项：私募股权基金募集完成后未向中国基金会备案；单个产品募集人数超过法律法规规定的具体数量；在私募股权基金募集过程中向不合格投资者募集资金；向非特定投资者推广私募股权基金产品；向投资者承诺本金不受损失或最低回报；未及时向协会报告重大事项。青岛债务重组律师。
中金国瑞法定代表人、董事长、总经理秦鹏的处罚决定也与此同时发布。
此外，根据通知，犯罪嫌疑人秦鹏是深圳市中金国瑞基金管理有限公司、深圳市中金国瑞资本管理有限公司、深圳市中金国瑞控股有限公司等关联公司的法定代表人和实际控制人，负责深圳市中金国瑞基金管理有限公司及关联公司的整体事务、期货证券交易、资金转让权使用权和对外投资。
该通知还公布了与秦鹏一起涉案的中金国瑞其他7名高管和工作人员。
被中基协拉黑私募取消
今年6月底，中金国瑞出现在因失联被取消的私募名单上。西安债务重组律师。
在此之前，5月，基金业协会向中金国瑞发出纪律处分书，详细说明中金国瑞存在六大违法事实，如未按规定备案、向不合格投资者募集、向不特定投资者推广产品、向投资者承诺本金不损失或最低收益等。对中金国瑞进行了“取消会员资格、撤销管理人登记”的纪律处分。
与此同时，中金国瑞的法定代表人、董事长、总经理秦鹏被列入黑名单五年。合规风险控制负责人项杰明也被中国基金会协会计划采取“加入黑名单三年”的纪律处分措施。
今年2月，深圳证券监督管理局发布风险警告，提醒私募股权基金经理，从事私募股权基金业务，以“中金国瑞”等案件为镜子，有效提高合规意识，严格遵守法律法规，维护投资者的合法权益。
今年6月，深圳证券监督管理局还发布了第一批关于辖区内重大非法私募股权基金经理的通知，提到中金瑞因向不合格投资者募集资金，向不具体对象宣传推广触及监管底线，涉嫌犯罪进入刑事责任程序。
瑞和秦鹏是中金国的人律所债务重组。
回顾金国瑞的私募过程，扩大机构包装自己，获得3亿元的“存款证明”，让投资者相信财务实力，承诺高回报，让投资者无法防范。
在业务发展初期，秦鹏及其业务团队反复向客户展示个人存款证明，其中规定秦鹏个人存款金额为3.5亿元，以证明其财务实力。然而，在“爆炸”之后，投资者发现存款证明实际上是他在银行获得的银行信用。后来，由于某些原因，他未能提取现金。信用以他个人的名义反映在银行。秦支付了相应的贷款利息，银行给了他这个证书。
此外，中金国瑞业务提成丰厚。如果是两年期的投资资金，销售人员会一次性提取佣金，总投资额为8％-10％，然后管理层和其他人员再次提起2％-4％。中金国瑞的销售人员和管理人员佣金超过1000万，高管佣金高达2000多万。这些收入被命名为佣金、业务份额、业务津贴等，并通过开具各种类型的大型假发票或收据来抵消财务支付资金。
在今年2月的警方通知中，警方警告非法存款行为人（包括公司高管、部门主管、财务经理），自2月13日起将佣金、佣金、回扣费、奖金等非法收入退还至指定账户。
数据显示，中金国瑞成立于2011年10月，2014年6月备案，注册资本1亿元，实际控制人为秦鹏。10种产品已被记录下来，包括股票、混合、定量和FOF、资产证券化等，其中许多已提前清算。
2019年，中金国瑞法定代表人秦鹏突然在内部会议上宣布清算产品，不再筹集资金，正常支付本金和收入。很快，公司的办公室就空了。
2020年2月7日，深圳市人民检察院批准逮捕涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人秦鹏，批准逮捕涉嫌非法吸收公众存款的郑某明等9人。债务重组后起诉。
2020年2月，深圳市公安局福田分局宣布，中金国瑞实际募集资金总额为22.48亿元，支付投资者本息总额为16.88亿元。当时，警方表示，他们正在深入审计公司的运营成本、佣金佣金、投资项目损益和个人占有。
投资者：他愿意坐牢，也不愿意付钱起诉过程中 债务重组。
“雷声爆炸”后，投资者努力保护自己的权利，组成投资委员会审计，希望秦鹏能振兴资产，支付资金。但最终的结果让投资者非常失望甚至愤怒。
事故发生前包装实力雄厚的公司，事故发生后，一贫如洗，什么都没有。而在投资者眼中，秦鹏也丝毫没有兑现诚意，并悄悄转让资产。
“他现在给我的感觉是，他不怕进监狱，但他拼命想保护他所欺骗的财产。所以他现在请了一位非常强大的律师为他辩护，希望从轻处罚，所以在监狱出来后，有巨大的财产，这是值得的。”一些投资者这样分析。什么是债务重组。
投资者组成投资委员会审计，发现2019年5月8日，中金国瑞转账274万元办公押金，由于未续租赁合同退还，但审计发现秦鹏消费了60万元，个人偿还信用卡，租金47.9万元。个人可以债务重组吗。
“大家都说很少见到这么顽固的人。反正他们愿意坐牢，却不愿意拿钱兑现。”一些投资者这么说。企业重组律师。
如今，许多投资者对深圳检察院披露的涉案金额和投资者感到震惊，称数据远高于投资者之前的估计。
深圳市检察院表示，由于受害人数众多，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，经法院联系，仍有部分受害人无法送达，现通过公告通知受害人的诉讼权利和义务。
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