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中汇的存款方式严重违反了中国的法律法规。涉嫌跨国(境)资金兑现是典型的变相外汇交易。跨境（边境）地下银行、犯罪分子与境外人员、企业、机构勾结，或者利用境外银行账户协助他人开展跨境汇款、资金转移活动。这种地下银行也被称为跨国（边境）支付地下银行，即国内外资金的单向循环，没有物理流动，通常以对账的形式实现两地平衡。目前，大多数地下银行的主要业务是跨国（边境）资金支付，导致资本外流巨大，社会危害巨大，是中国的关键目标。
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